聚焦it 资讯 中企动力提醒用户投资领域成双簧陷阱频发地

中企动力提醒用户投资领域成双簧陷阱频发地

近日,广东审理了一起涉案金额近千万的案件,不法团伙假借某某投资管理有限公司的名义,在互联网上大肆招揽客户,进行黄金现货交易的诈骗活动。据中企动力了解,实际上这起案件是非常典型的“双簧”骗局。

不法团伙以互联网为聚敛不义之财的平台,建立一些与金融投资相关的QQ群、微信群,在一些社区、论坛、自媒体平台广泛宣传,招揽对金融投资有意向的潜在客户,不法团伙内部分工明确,有人假扮“专家”“老师”在群里分析黄金走势、投资项目等,有人扮演客户从旁吹捧,一些不明就里的用户缺少辨别能力,理所当然认为假扮客户的人是“真的”从中获益,也就掉进了不法团伙的“双簧”陷阱里。

经过中企动力的深入了解,不法团伙对双簧诈骗的流程有一系列的精心设计,概括来看便是以下三步骤:

“双簧”陷阱步骤一:不法团伙内的一些人用伪装以后的身份进入金融投资理财相关的QQ群,对群友做过一番了解以后选定目标,加对方为好友进行聊天,在聊天过程中借机给对方发送虚假的投资项目信息、盈利信息,引诱起用户求财心切的心理。

“双簧”陷阱步骤二:一旦用户有该项目的投资意向时,这些所谓的业务员就会告知对方自己只招揽客户,然后将其“引荐”给不法团伙中扮演“经纪人”“团队经理”的人,让他做用户的投资顾问,然后引导用户下载安装模拟交易软件,结合聊天室的“喊单”情况,进行模拟操作。

“双簧”陷阱步骤三:不法团伙中会有专人专门扮演聊天群里的“喊单”人员,向用户分析现货黄金的走势,看起来貌似专业、有条不紊,实际上都是以诱骗用户进行投资为终极目的,然后所谓的业务员和团队经理还要再当“托”,向用户营造出投资现货黄金极其容易赚钱的假象。

“双簧”陷阱步骤四:当用户交易时,网站就会通过风控措施来控制交易,从中赚取用户的损失,最终达到诈骗的目的。

中企动力提醒用户,互联网投资理财虽是时下相当火热的行业,但在选择投资项目时一定要擦亮眼睛,相信官方权威,选择正规、大型的互联网金融交易平台,不要相信百分百赚钱的项目,这是基本不存在的,切忌被居心不良的人所忽悠,从而跳进别人设计的“双簧”陷阱里。

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